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BERICHT DES AUFSICHTSRATS | REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD

Quanmax AG | Geschäftsbericht

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre!

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2009 die gesetzlichen

Aufgaben und Kontrollfunktionen in enger Zusammenarbeit mit

dem Vorstand wie vorgesehen wahrgenommen. Er war dabei

in alle grundlegenden Unternehmensentscheidungen eingebun-

den und hat den Vorstand darüber hinaus tatkräftig untersützt.

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und um-

fassend unterrichtet und mit einem monatlichen Reporting auch

regelmäßig über wirtschaftliche Kennzahlen informiert.

Neben mehreren Abstimmungen und Umlaufbeschlüssen tagte

der Aufsichtsrat bei vier Sitzungen anlässlich des Beschlusses

des Jahresabschlusses (März), der Hauptversammlung bzw.

Neubesetzung von Vorstand und Aufsichtsrat (Juni), dem Be-

schluss von Unternehmensstrategien (September) und der Ver-

abschiedung der Ziele für das Jahr 2010 (Dezember).

Der Aufsichtsrat hat gemeinsam mit dem Vorstand eine Ent-

sprechungserklärung zum Corporate Governance Kodex a/jointfilesconvert/269814/bge-

geben, die auf den Webseiten der Gesellschaft einzusehen ist.

Per Juni 2009 übernahm Hannes Niederhauser den Vorsitz als

Aufsichtsrat und wurde bei dieser Tätigkeit von den bisherigen

Mitgliedern Horst Kleiss und Regina Wagner unterstützt. Mit

Februar 2010 hat Regina Wagner ihr Mandat niedergelegt, so

dass die Neuwahl von Mitgliedern zur Hauptversammlung im

Mai 2010 nötig wurde. Bei dieser Neubesetzung wird im Sinne

der Gesellschaft vor allem die Steigerung der Kompetenzen im

Technologie- bzw. Finanzbereich im Vordergrund stehen.

Dear shareholders!

The Supervisory Board has performed the statutory functions

and control functions as planned, in close cooperation with the

management in the ﬁnancial year 2009. It was thereby involved

in all the fundamental corporate decisions and has also actively

supported the management. The management kept the Super-

visory Board informed with regular, timely and comprehensive

reports and also informed it regularly about economic indicators

with a monthly reporting.

In addition to several votes and approvals by way of circulation,

the Supervisory Board met four times on the occasion of the

resolution of the annual ﬁnancial statement (March), the annual

general meeting or replacement of the Management and Su-

pervisory Board (June), the resolution of corporate strategies

(September) and the adoption of targets for 2010 (December).

Jointly with the management, the Supervisory Board has issu-

ed a declaration of compliance with the Corporate Governance

Code, which is available on the company website. As of June

2009, Hannes Niederhauser took over as the Chairman of the

Supervisory Board and was assisted in this activity by the cur-

rent members Horst Kleiss and Regina Wagner. In February

2010, Regina Wagner resigned from the board, which neces-

sitated the election of members to the AGM in May 2010. In-

creasing the competencies in the technology or ﬁnancial sector

in the interests of the company is particularly in focus during

this election.

Hannes Niederhauser | Vorsitzender des Aufsichtsrats

Key Figures Über Quanmax Quanmax in Zahlen Ausblick G+V/Biland Lagebericht Anhang Corporate Governance Bestätigungsvermerk Die Aktie

Key Figures About Quanmax Quanmax in ﬁgures Outlook Income Statement/Balance Management Report Explanatory Notes Corporate Governance Report of ﬁnancial statement The Share

Key Figures Über Quanmax Quanmax in Zahlen Ausblick G+V/Biland Lagebericht Anhang Corporate Governance Bestätigungsvermerk Die Aktie

Key Figures About Quanmax Quanmax in ﬁgures Outlook Income Statement/Balance Management Report Explanatory Notes Corporate Governance Report of ﬁnancial statement The Share

Im Juni 2009 wurde Michael Jeske zum Vorstandsvorsitzenden

berufen. Michael Jeske verfügt über langjährige Erfahrung im

Management von Technologieunternehmen, ausgezeichnete

Technologie-Kenntnisse und umfangreiches Know-How im Be-

reich „Operations“. Im Finanzbereich wurde er unverändert von

Andreas Blumauer als CFO unterstützt.

Der zukünftige Schwerpunkt der AR-Tätigkeit wird die strategi-

sche Weiterentwicklung des Unternehmens zu einem Techno-

logiekonzern sein.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand bzw. den Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern der Quanmax AG für das Engagement im letz-

ten Geschäftsjahr und wünscht dem gesamten Team vier Erfolg

beim Erreichen der geplanten Ziele!

Hannes Niederhauser

Vorsitzender des Aufsichtsrates

In June 2009, Michael Jeske was appointed CEO. Michael Jes-

ke has vast experience in the management of technology com-

panies, excellent technology skills and extensive know-how in

“Operations”.In the ﬁnancial sector, he will continue to be sup-

ported by Andreas Blumauer as CFO.

The future focus of the AR activity is the strategic development

of the company into a technology company.

The Supervisory Board thanks the management and the staff of

Quanmax AG for their commitment in the last ﬁnancial year and

wishes the entire team success in achieving the planned goals!

Hannes Niederhauser

Chairman of the Supervisory Board

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